لاہور کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں مسلم لیگ (ن) کے صدر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 9 اکتوبر تک توسیع کر دی۔
شہباز اور ان کے بیٹے حمزہ کو شوگر سکینڈل میں 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا سامنا ہے۔ ایف آئی اے نے ان پر نومبر 2020 میں پاکستان پینل کوڈ ، کرپشن کی روک تھام ایکٹ اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
آج کی سماعت کے دوران ، شہباز اور حمزہ 17 ستمبر کو ضمانت کے ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے۔
کارروائی شروع ہوتے ہی پنجاب ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ، جو تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہیں ، نے پانچ خانوں میں کیس کے ثبوت پیش کیے۔
جب جج نے انکوائری کی پیش رفت کے بارے میں پوچھا تو ایف آئی اے کے عہدیدار نے عدالت کو بتایا کہ تحقیقات کا آغاز 2020 میں کیا گیا تھا ، جب شوگر مافیا کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔
انہوں نے کہا ، "ایف آئی اے کو اس وقت کارپوریٹ فراڈ [الزامات] کی تحقیقات شروع کرنے کے لیے کہا گیا تھا ،" انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات سے رمضان شوگر ملز کے چپراسیوں اور دیگر ملازمین کے بینک کھاتوں میں اربوں مالیت کے لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔ شریف خاندان کے افراد
انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے نے پایا کہ مل کے 20 ملازمین کے نام پر 57 جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں۔
انہوں نے 2008 اور 2018 کے درمیان [جعلی بینک] کھاتوں کو کھولنا اور بند کرنا جاری رکھا ، اور [اس عرصے کے دوران] 56،894 لین دین کیے گئے ، جس میں ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ انکوائری مکمل ہوچکی ہے یا تحقیقات کے لیے مزید وقت درکار ہے تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے جمع کیے گئے تمام ریکارڈ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں ، لیکن ایجنسی ابھی تک چالان پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ (ن) کے رہنما انکوائری میں تعاون نہیں کر رہے ، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے خلاف مانگا گیا ریکارڈ تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ اہلکار نے عدالت سے درخواست کی کہ ملزم کی ضمانت میں مزید توسیع نہ کی جائے۔
تاہم شہباز نے ایجنسی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کردیا۔ ایف آئی اے نے مجھ سے دو بار تفتیش کی جب میں جیل میں تھا ، انہوں نے کہا کہ وہ نہ تو ڈائریکٹر تھے اور نہ ہی رمضان شوگر ملز کے شیئر ہولڈر تھے۔
شہباز نے کہا کہ انہوں نے ایف آئی اے کی جانب سے انہیں بھیجے گئے سوالنامے کے جوابات جمع کرائے ہیں۔
مسلم لیگ (ن) کے رہنما نے مزید کہا کہ جب وہ وزیراعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایسے اقدامات کیے جن سے شوگر ملوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ایسا کرنے سے ان کے خاندان کو مالی نقصان ہوا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ میں نے قانون اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ شہباز نے مزید دعویٰ کیا کہ جب وہ ایف آئی اے آفس گئے تو انہیں چیخا گیا۔
عدالت نے شہباز اور حمزہ کو انکوائری میں ایف آئی اے کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کی اور ضمانت میں توسیع کے بعد سماعت ملتوی کردی۔
0 Comments